Комитеты совета директоров
В соответствии с Уставом ОАО «СИТРОНИКС» по решению Совета директоров Общества при Совете директоров создано 6 комитетов, задача которых курировать в интересах акционеров Общества основные вопросы, влияющие на деятельность ОАО «СИТРОНИКС».
Бюджетный комитет
Основными задачами Бюджетного комитета являются предварительное рассмотрение вопросов, связанных с утверждением бюджетов, бизнес-планов, и инвестиционных планов Общества, и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по таким вопросам; общий контроль над ходом процесса разработки и исполнения бюджетов и планов; обеспечение своевременного принятия решений по ключевым вопросам, связанным с разработкой и исполнением бюджетов и планов.
Деятельность Бюджетного комитета регулируется Положением о Бюджетном комитете, утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 01.07.2009.
Персональный состав Бюджетного комитета:
Бусаров Игорь Геннадьевич - Председатель Комитета;
Тарасов Евгений Викторович;
Мякотникова Елена Александровна.
Комитет по аудиту
Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, оценка степени квалификации и независимости внешнего аудитора, качестве оказываемых им услуг, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества.
Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 23.12.2008.
Персональный состав Комитета по аудиту:
Козлов Игорь Ильич - Председатель Комитета;
Бусаров Игорь Геннадьевич;
Мадорский Евгений Леонидович.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Основной целью создания Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики Общества, а также системы мотивации и вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, а также иных сотрудников в соответствии с Уставом Общества.
Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 23.12.2008.
Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
Боев Сергей Федотович - Председатель Комитета;
Козлов Игорь Ильич;
Увакин Владимир Михайлович.
Комитет по корпоративному поведению
Целью Комитета по корпоративному поведению является выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросу формирования в Обществе эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, способствующей повышению эффективности управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества, рост рейтингов, снижение стоимости заимствований, повышение эффективности взаимодействия Совета директоров с менеджментом Общества.
Деятельность Комитета по корпоративному поведению регулируется Положением о Комитете по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 23.12.2008.
Персональный состав Комитета по корпоративному поведению:
Увакин Владимир Михайлович - Председатель Комитета;
Семенов Александр Семенович;
Шмаков Андрей Алексеевич;
Щербаков Олег Витальевич.
Комитет по связям с инвесторами
Целью Комитета по связям с инвесторами является выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросу формирования в Обществе системы, направленной на поддержание эффективных связей с финансовым сообществом и повышения инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению капитализации Общества и защите прав и интересов его акционеров.
Деятельность Комитета по связям с инвесторами регулируется Положением о Комитете по связям с инвесторами Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 23.12.2008.
Персональный состав Комитета по связям с инвесторами:
Сибал Канвал - Председатель Комитета;
Асланян Сергей Гарегинович;
Тарасов Евгений Викторович;
Ланина Ирина Валерьевна;
Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям
Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Совете директоров ОАО «СИТРОНИКС», основной задачей которого является содействие Совету директоров в определении стратегических целей и разработке основных направлений деятельности ОАО «СИТРОНИКС», а также разработка и представление Совету директоров рекомендаций по вопросам, касающимся слияний и поглощений, изменению существующей стратегии развития ОАО «СИТРОНИКС», исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности.
Деятельность Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям регулируется Положением о Комитете по стратегии, слияниям и поглощениям Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 23.12.2008.
Персональный состав Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям:
Козлов Игорь Ильич - Председатель Комитета;
Асланян Сергей Гарегинович;
Гончаров Владимир Геннадьевич;
Захарченко Игорь Борисович;
Ковалевская Оксана Васильевна;
Мадорский Евгений Леонидович;
Хартер Грегор.